Como um VASP registrado, a Coins.xyz deve coletar as informações necessárias para processar transferências de Ativos Virtuais (ou criptomoedas), incluindo transações associadas a uma transferência de AV (Ativo Virtual).
O que é um VASP?
Um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) refere-se a qualquer entidade que oferece serviços ou realiza atividades que facilitam a transferência ou troca de Ativos Virtuais (AV), envolvendo uma ou mais das seguintes atividades:
- Troca entre AVs e moedas fiduciárias (FIAT);
- Troca entre uma ou mais formas de AVs;
- Transferência de AVs; e
- Custódia e/ou administração de AVs ou instrumentos que permitem o controle sobre AVs.
Como isso me Afeta?
Para estar em conformidade com as diretrizes implementadas para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), transferências realizadas por VASPs (como a Coins.xyz) no valor equivalente a 1.000 USD ou mais exigem o envio das seguintes informações do beneficiário para que os fundos sejam recebidos:
- Nome do destinatário, e
- Exchange de destino.
Preocupações com Privacidade
Todas as informações enviadas para nossa plataforma serão tratadas com o mais alto nível de confidencialidade e em conformidade com os padrões de privacidade de dados.
Sobre a Travel Rule
Você pode aprender mais sobre como a Travel Rule afeta transferências externas aqui.
Perguntas Frequentes
Não recebi minha transferência de criptomoeda. Quando isso será refletido na minha carteira?+
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Transferências podem levar tempo devido às confirmações exigidas na blockchain.
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Use o hash da transação em um explorador de blockchain para verificar o status.
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Entre em contato com o suporte caso o atraso exceda uma hora.
Seguindo essas etapas, você pode acompanhar sua transferência de criptomoedas e garantir que tudo esteja em ordem.