Como um VASP registrado, a Coins.xyz deve coletar informações necessárias para processar transferências de Ativos Virtuais (ou criptomoedas), incluindo transações associadas a uma transferência de AV (Ativo Virtual).
O que é um VASP?
Um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) refere-se a qualquer entidade que oferece serviços ou realiza atividades que facilitam a transferência ou troca de Ativos Virtuais (AV), envolvendo uma ou mais das seguintes atividades:
- Troca entre AVs e moedas fiduciárias (FIAT);
- Troca entre uma ou mais formas de AVs;
- Transferência de AVs; e
- Custódia e/ou administração de AVs ou instrumentos que permitem o controle sobre AVs.s
Como isso me afeta?
Para cumprir as diretrizes implementadas para os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), transferências realizadas por VASPs (como a Coins.xyz) no valor equivalente a 1.000 USD ou mais exigem o envio das seguintes informações para que os fundos sejam recebidos:
- Nome do remetente;
- Endereço da carteira do remetente;
- Plataforma de exchange do remetente; e
- Endereço do remetente.
Preocupações com Privacidade
Todas as informações enviadas para nossa plataforma serão tratadas com o mais alto nível de confidencialidade e em conformidade com os padrões de privacidade de dados.
Sobre a Travel Rule
Você pode saber mais sobre como a Travel Rule afeta transferências externas aqui.
Perguntas Frequentes
Por que não recebi minha transferência/depósito de criptomoedas?+
1. Atraso na Confirmação da Blockchain: Saiba mais neste artigo sobre quando isso será refletido na sua carteira.
2. Endereço de Carteira Incorreto: Consulte este guia se precisar de ajuda para revisar o endereço da sua carteira.
3. Token Não Suportado: Se for o caso, conheça nossas políticas aqui.
4. Rede Blockchain Não Suportada: Consulte esta página para verificar os tokens e redes suportados.